能查證什麼，查證到什麼程度。
在案件的哪個階段，
TGI 承接什麼。
TGI 就貴所已受任或正在評估受任的案件中，因財產、人物、法人或交易位於日本或亞洲，僅憑台灣境內難以查證事實的部分，加以補足。從受任前的調查可行性判斷，到財產與關係人的查明、當地的實地查核、官方資料的取得、對造資力與營運實況的掌握，以及與當地專家的聯繫，一貫承接。本頁整理了各案件階段的功能、五條服務線、諮詢較多的案件類型，以及資訊的取得途徑。
案件階段
從受任前到解決、執行，各階段承接的內容
涉外案件在每個階段卡住的地方都不同。以下將貴所在各階段容易遇到的課題，與 TGI 提供的功能對照列出。
受任前
課題：對於含有海外因素的案件，無法判斷調查的可行性、費用與期間。
TGI：調查能否執行、方法、概算費用與所需期間，原則上於 3 個工作天內免費回覆。財產的掌握
課題：海外財產是否存在、規模與持有主體不明。
TGI：依當地登記與官方紀錄查明財產，並分析持有與控制架構。初步調查
課題：無法確認對造與關係人的所在或實況。
TGI：透過實地調查，確認所在、居住、就業與營運實況。證據化
課題：無法取得海外的官方資料與原始資料。
TGI：取得登記、訴訟紀錄、行政資料等，並提供原始資料與譯本。談判與回收
課題：無法掌握對造的財產、資力與營運實況。
TGI：調查財產、法人、事業、關係人與關係企業。解決與執行
課題：需要當地的專業因應。
TGI：協助與當地律師、會計師、專家的合作與聯繫。
TGI 不取代貴所的法律判斷或代理業務。基本角色是提供律師作成法律判斷所需的「海外端的事實」。
服務內容
五條服務線
點開標題，即可查看各項服務的詳細內容。
海外財產與資產調查【核心】
就繼承、剩餘財產分配、債權回收、財產隱匿與各類紛爭，查明位於海外的財產並釐清其持有架構。包括海外不動產、法人股份與出資額、事業用資產、海外金融資產、透過法人、控股公司或信託持有的架構、實質受益人、與關係法人及關係人之間的財產移轉，以及財產目前的實況與使用情形。不止於確認登記上有無財產，必要時結合實地調查，同時確認「登記上存在的財產」與「實際存在並被使用的財產」。
可查明的範圍依國家而異。以日本為例，不動產登記以物件為單位，無法以姓名橫向查詢；存款與薪資，則須透過執行程序中的財產開示與向第三人取得資訊之程序。因此在日本，TGI 先確認所在、工作單位、所經營的法人與已知地址的不動產登記，把進入法院程序所需的事實備齊。
虛擬資產（加密貨幣）方面，不止於區塊鏈上的交易分析，而是從錢包到交易所、帳戶名義人、關係人、所在地與實況，連同鏈下資訊一併追蹤。最終管理資金的人物或法人是否實際存在、身在何處、有何種事業與生活實況，亦可結合實地調查加以確認。手法、可行性、費用與期間，依調查國家與交易所而有很大差異，故逐案設計。
跨境實地調查（Field Intelligence）
公開資訊或資料庫無法確認的事項，由當地調查員在現場確認。包括所在確認、居住實況、就業與營運實況、人別確認、生活實況、向關係人與周邊人士蒐集資訊、當地法人與營業處所的實況確認、不動產與資產的現況確認。除家事、繼承、財產案件中的人物所在之外，子女的所在與養育環境、企業與事業的實況、智慧財產權侵害的當地確認等，提供法律案件所需的「當地的事實」。
跨境企業調查與盡職調查（DD）
就海外交易對象、投資標的、併購候選、對造法人、代理商、合資夥伴，不僅調查法人資訊，也調查其實況與背後關係。包括公司登記與所在地、股東、董事與經營團隊、實質受益人與控制關係、財務與資產狀況、訴訟、行政處分與法規上的問題、有無實際營業活動、關係企業與關係人、交易與資金關係。除併購、海外投資、交易開始前的徵信之外，亦承接海外商業詐欺、內部舞弊、代理商與合資夥伴不法行為的調查。
KYC、制裁與負面資訊調查
就海外交易對象、投資標的、合資夥伴、董事與實質受益人，確認制裁名單、是否涉及組織犯罪（含日本交易實務所稱的「反社會勢力」）、實質受益人、經歷、訴訟與紛爭紀錄、行政處分與法規違反、負面新聞報導，以及法人的實況、所在地與營業實況。登記上存在卻沒有營業活動的法人，或名義上的股東、董事與實際控制者不同的法人，僅憑公開資訊無從判斷。在資料庫調查之外加上當地確認，查證「登記上的法人」與「實際營運的法人」之間的差異。除貴所的常年顧問客戶開始海外交易、進軍海外之際，在高資產人士的海外投資、私募股權投資、併購與國際交易等場合，這也是持續且反覆發生的需求。
事前諮詢與可行性確認（Feasibility Check）【免費】
在受任案件之前的階段，免費受理「這個國家能不能做這項調查」「有哪些方法」「大致需要多少費用與期間」「能否取得官方資料」「是否需要實地調查」等諮詢。這不只是回覆詢問，而是定位為支持貴所受任判斷的初步診斷。透過諮詢，有時也會發現貴所原先未察覺的海外財產、海外關係人或海外法人，進而從既有客戶中發現新的跨境案件。
適用案件
諮詢較多的案件類型
需求的規模，不必看外部統計，而是貴所內部「因為涉及海外」而放棄受任或中途結案的案件數。那個數字，就是本服務的適用件數。點開標題，即可查看各類型確認的內容。
繼承與涉外家事
被繼承人海外財產的查證。海外繼承人的所在與生存確認，以及死亡宣告等程序所需釋明資料的取得。繼承人的身分與同一性確認（含本國的身分關係文件）。居住國外之繼承人的意思確認。子女被帶往海外後的所在、養育環境與就學狀況確認。對造配偶在本國的居住、就業與家庭狀況確認。
債權回收與強制執行
外國判決承認、執行與假扣押等保全程序之前的準備調查。判決債務人的所在、工作單位、營運實況，以及已知財產（不動產、法人出資額、事業用資產）的名義與擔保設定確認。保全所需之財產實際存在與有脫產之虞的釋明資料。判決前後財產移轉的追蹤。可查明的範圍依國家而異，著手前會先說明該國能確認到什麼程度。
企業法務與跨境交易
海外交易對象的授信判斷與營運實況確認。併購、投資前的盡職調查（標的公司、股東、實質受益人）。海外債權回收之前的財產與營運實況調查。當地員工、代理商、合資夥伴的舞弊調查。海外商業詐欺的因應。契約相對人的訴訟與處分紀錄確認。紙上公司的辨識。
智慧財產權
商標權、著作權侵害的當地確認。仿冒品的取得與購買紀錄的保全、販售店面與製造來源、流通來源的查明、登記與營運實況的比對、供應途徑的追蹤。取得可用於排除侵害、損害賠償與刑事告訴的證據。
高資產人士的跨境案件
涉及海外財產的繼承與剩餘財產分配。離婚或繼承之際移轉至國外之財產的追蹤。經由海外法人、控股公司持有之架構的釐清與實質受益人的查明。虛擬資產的持有與移轉追蹤，以及提領去向與關係人的實況確認。企業傳承中海外關係企業與海外董事的實況確認。
KYC、制裁與負面資訊
海外交易對象、投資標的、合資對象是否涉及組織犯罪（含日本交易實務所稱的「反社會勢力」）。與各國制裁名單、法規相關名單的比對。董事與實質受益人的經歷、訴訟紀錄、行政處分紀錄、媒體報導。當地有無實際營業（是否僅為登記上的法人，到場確認）。
涉及外籍人士的一般民事
車禍、離婚與扶養費、積欠工資與勞動、積欠租金與回復原狀、貨款與借款。對造出境前往日本、韓國或東南亞，所在、送達處所與財產均不明的案件。只要能確認所在，受任與回收就能開始推進。
涉外家事相關業務，以貴所的法律程序為前提，僅限於事實查證。TGI 不參與子女的交付、帶回或移動，也不直接接觸對造或子女進行勸說。
取得途徑
查什麼、從哪裡查、如何報告
依調查對象，列出主要的取得方法與報告形式。所有調查均依調查國家的法令與個人資料保護法制，逐案事前確認可行性後執行。
- 不動產、土地｜當地登記制度 → 原始資料＋譯本
- 法人、股東、董事｜官方登記資訊 → 原始資料＋譯本
- 實質所有關係｜多項資訊的比對 → 區分事實與分析記載
- 所在、居住實況｜實地調查 → 調查報告、照片等
- 工作單位、營運實況｜公開資訊＋當地確認 → 區分事實與分析記載
- 訴訟、破產紀錄｜公開紀錄 → 原始資料＋譯本
- 關係人資訊｜當地人脈網絡 → 標示為分析
報告書將已查證的事實（載明資料來源與取得途徑，並在可行範圍內檢附原始資料）、多項資訊比對所得的分析、供案件檢討之用的評估，明確分開。未能查證的事項，也連同理由一併記載。實際的構成，可於報告書範例確認。
接續查證
從台灣端到日本、亞洲，由同一窗口接續查證
牽涉日本的案件，多半以日本國內的所在、資產與實況確認為起點，再延伸到韓國、東南亞等第三國的資產或關係人；對造往返台灣與日本的案件，則需要兩端同時確認。TGI 在日本設有實地調查部門 Trust Japan，台灣端由在台北設有據點的 UIC Associates 負責。日本國內的確認、台灣端的確認與亞洲各國的實地查證，由同一窗口接續完成，資訊不中斷、費用不重複，責任歸屬明確。
服務範圍超過 190 個國家，實務重心在日本與亞洲主要國家。
日本、韓國與東南亞，由實地調查部門 Trust Japan 與各國執行團隊負責；台灣、中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞，以及歐美、中東、南美與大洋洲，由 UIC Associates 的網絡與長期合作的當地夥伴負責。體制的詳細說明，請參閱公司簡介與實績。